MANUAL ANTILAVADO Y GOBIERNO CORPORATIVO

Un análisis terminado sobre la situación de hoy del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, que incluye la evolución histórica, la composición jurídica y los organismos de todo el mundo y nacionales. Los organismos y entes de control y supervisión y sus funcionalidades, tal como los sujetos obligados del campo financiero y las apnfd. se examinan las responsabilidades de los sujetos obligados y los delitos latentes, tal como los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y el de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Se aborda el cumplimiento de las obligaciones desde el criterio formal y de la eficiencia, introduciendo los modelos y evaluación del enfoque apoyado en peligros.