Blanqueo de Capitales, Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y Extinción de Dominio: Recopilación Normativa

El blanqueo de capitales puede definirse como el desarrollo a través de el que los capital que surgen de ocupaciones delictivas son introducidos al circuito financiero y comercial para encubrir su origen ilegal. En esta publicación, mostramos a cuenta del lector, las primordiales reglas jurídicas actuales en la República de Panamá en temas de prevención y combate al Blanqueo de Capitales, Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo. Asimismo incluimos los convenios de todo el mundo ratificados por Panamá para batallar estos flagelos de carácter global.